Ngày 10/5/2016, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Lưu Hải Bằng (SN 1980, Phường 8- TP Vĩnh Long) phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 10/5/2016, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Lưu Hải Bằng (SN 1980, Phường 8- TP Vĩnh Long) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Bị cáo Bằng tự ý làm hợp đồng, giả chữ ký rồi đến văn phòng công chứng nhờ mối quan hệ để chứng thực nâng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ). Sau đó, Bằng lập hồ sơ thế chấp QSDĐ vay fun88 esport 700 triệu đồng để tiêu xài.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Hùng Vương- chị Nguyễn Thị Ánh Châu (phường Trung Mỹ Tây, Quận 12- TP Hồ Chí Minh) có nợ bà Lê Huỳnh Thị Mai (Phường 5- TP Vĩnh Long) 165 chỉ vàng 24K và 2 bêncó thỏa thuận giá trị thành tiền là 618 triệu đồng.
Để đảm bảo trả nợ, vợ chồng anh Vương có giao cho bà Mai giấy chứng nhận QSDĐtọa lạc tại (Phường 5- TP Vĩnh Long). Sau đó, vợ chồng anh Vương giới thiệu Bằng đang công tác trong ngành fun88 esport sẽ có cách vay được vốn.
Vợ chồng Vươngthỏa thuận với bà Mai mượn lại QSDĐ nhờ Bằng làm thủ tục fun88 esport vốngiùm để trả nợ cho bà Mai và được bà Mai đồng ý.
Ngày 16/3/2011, bà Mai giao QSDĐ của vợ chồng Vương đưa cho Bằng và Bằng viết giấy tay có nội dung “Tôi có mượn QSDĐ của vợ chồng anh Vương để vay fun88 esport trả nợ cho bà Mai.
Trường hợp không fun88 esport được sẽ trả lại QSDĐ cho vợ chồng anh Vương. Tôi cam kết trả vàng hoặc QSDĐ cho bà Mai nếu có lý do nào đó làm thất lạc thì tôi chịu trách nhiệm…”.
Khi làm thủ tục vay vốn, Bằng yêu cầu chị Châu (vợ anh Vương) đưa 30 triệu đồng làm chi phí và yêu cầu anh Vương làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ cho Bằng đứng tên để vay fun88 esport dễ hơn.
Vợ chồng anh Vương đồng ý cùng với Bằng đến Văn phòng công chứng Ngọc Ẩn (Phường 3- TP Vĩnh Long) làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (hợp đồng khống). 2 bênthỏa thuận là anh Vương chuyển nhượng QSDĐ cho Bằng giá 420 triệu đồng.
Anh Vương viết giấythỏa thuận với Bằng có nội dung: “Tôi (Vương) có chuyển nhượng QSDĐ cho Bằng để đứng tên vay fun88 esport. Đến hạn tôi thanh toán đủ tiền cho fun88 esport, Bằng chuyển nhượng lại phần đất trên cho tôi…”.
Ngày 24/3/2011, Bằng đến Văn phòng công chứng Thanh Thanh (Phường 3) yêu cầuhủy hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ vì không đúng giá trị thực tế và Bằng cũng yêu cầu phòng công chứng soạn một hợp đồng khác giá trị giấy chứng nhận QSDĐ của vợ chồng anh Vương nâng lên là 1 tỷ đồng.
Sau đó, Bằng mang hợp đồng về giả mạo chữ ký, dấu vân tay của anh Vương. Mặc dù vợ chồng anh Vương không có mặt tại văn phòng công chứng, nhưng do bạn bè, vị nể nên công chứng viên Nguyễn Văn Thanh vẫn chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho Bằng.
Sau đó, Bằng mang hợp đồng này làm thủ tục thế chấp cho phòng giao dịch của một fun88 esport vay 700 triệu đồng.
Thấy việc giao QSDĐ và tiền cho Bằng vay vốn đã khá lâu mà vẫn không giao tiền như thỏa thuận nên bà Mai điện thoại cho Bằng. Bằng nói “fun88 esport chưa giải ngân hết và chỉ giải ngân từ từ”.
Sau đó, sợ bị bại lộ, Bằng giao cho bà Mai 100 triệu đồng. Ngày 16/6/2011, Bằng đến nhà bà Mai làm cam kết “giao đủ tiền để cho vợ chồng anh Vương trả nợ bà Mai, nếu không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm…”.
Tuy nhiên, vợ chồng anh Vương và bà Mai thấy Bằng có biểu hiện lừa đảo khi biết Bằng đã được fun88 esport giải ngân nhưng không trả tiền nên gửi đơn tố cáo Bằng đến cơ quan công an.
Đến thời hạn trả nợ fun88 esport nhưng Bằng không có khả năng thanh toán và nhiều lầnhứa trả nợ nhưng không thực hiện. Sau này, fun88 esport kiểm tra hồ sơ vay vốn của Bằng phát hiện là giả nên gửi công văn đến cơ quan điều tra xử lý.
Trong vụ án này fun88 esport có thiếu sót trong thẩm định hồ sơ vay vốn của Bằng cũng như kiểm tra sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cá nhân thẩm định không vụ lợi nên không xử lý hình sự nên có văn bản gửi fun88 esport kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.
| HĐXX nhận định: Mặc dù bị cáo Bùi Lưu Hải Bằng không thừa nhận tội nhưng từ chứng cứ điều tra, lời khai của các nhân chứng, người có liên quan tòa xác định bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tòa tuyên phạt Bùi Lưu Hải Bằng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với ông Nguyễn Văn Thanh thực hành công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giả của bị cáo Bằng không biết mục đích phạm tội của bị cáo, do tin tưởng bạn bè, thiếu kiểm tra, không thực hiện đúng quy định về công chứng. Tuy nhiên, ông Thanh cũng phải có trách nhiệm liên đới với bị cáo Bằng bồi thường 30% số tiền chiếm đoạt cho fun88 esport. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình của Bằng khắc phục được 140 triệu đồng và Bằng còn chiếm đoạt của fun88 esport 560 triệu đồng. |
Bài, ảnh: HOÀI NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin